Международная преступная группа, занимавшаяся отмыванием денег в Польше и других странах ЕС, разгромлена в результате совместной операции Национальной налоговой администрации и Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши. В ходе операции задержаны 13 человек — граждане Польши, Украины и Беларуси, а изъятое имущество оценивается в 2,6 миллиона злотых.
Как работала преступная схема
Следствие установило, что члены группировки создали разветвленную инфраструктуру для отмывания средств, похищенных в результате финансового мошенничества. В частности, они организовали сеть криптовалютных обменников на территории Польши и других государств Европейского союза.
Помимо этого, преступники создали фиктивный «колл-центр». Его сотрудники обзванивали заранее отобранных жертв, представляясь работниками банков. Во время разговора злоумышленники сообщали пострадавшим о якобы совершенной атаке на их банковские счета и настаивали на немедленном переводе денег на так называемые технические счета — под предлогом «защиты денежных средств». В действительности деньги пострадавших поступали на счета, контролируемые самими преступниками.
Легализация доходов и вложения в криптовалюту
По данным следствия, похищенные средства вводились в легальный оборот через банковские счета, открытые на подставных лиц («слупов», в русском языке польское сленговое слово słup (буквально «столб») лучше всего описывается терминами «зицпредседатель», «подставное лицо» или «дроп», прим. Белосток 24), а также через фиктивные компании, внешне имитировавшие законную коммерческую деятельность. После «отмывания» деньги либо переводились на иностранные банковские счета, либо конвертировались в криптовалюту.
Масштаб операции и задержания
Скоординированные действия Нижнесилезской Национальной налоговой администрации Польши (Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa, KAS), Лодзинского управления Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, CBZC) и Региональной прокуратуры Лодзи (Prokuratura Regionalna w Łodzi) охватили воеводства: Нижнесилезское, Великопольское, Мазовецкое, Малопольское, Силезское и Поморское.
Всего были задержаны 13 человек. В отношении 10 подозреваемых суд применил меру пресечения в виде предварительного заключения сроком на 3 месяца. Всем предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в совершении многочисленных мошенничеств и хищений. Согласно польскому законодательству, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Изъятое имущество и дальнейшие перспективы
Сотрудники правоохранительных органов выявили и арестовали имущество на общую сумму 2,6 миллиона злотых или 726,4 тыс. долларов США в пересчете, непосредственно связанное с преступной деятельностью. Расследование ведется под надзором Региональной прокуратуры Лодзи. По словам следователей, дело имеет «развивающийся характер» — новые задержания не исключены.
При подготовке материала публикации использовался ИИ.
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook и X (Twitter), чтобы быть в курсе новых публикаций и участвовать в обсуждениях.
