Полиция задержала двух человек, подозреваемых в участии в преступной группе, и взяла под стражу третьего. Сотрудники правоохранительных служб из Белостока выясняют их противоправную деятельность, которая, предположительно, базировалась на неуплате налогов за внутрихозяйственный оборот топлива.
Двое подозреваемых были арестованы в конце августа. Третий сообщник позже также был взят под стражу. Прокуроры из региональной прокуратуры Белостока работали над этим делом вместе с полицейскими города.
«Двум подозреваемым были предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, использовании поддельных счетов-фактур по НДС, подаче недостоверных налоговых деклараций или в отмывании денег» – сообщили в коммюнике сотрудники Центрального бюро расследований в Белостоке. Суд принял решение о временном аресте подозреваемых. По предварительным данным следователей, убытки для казны от их противоправной деятельности могут составить более 17 миллионов злотых или более 4,3 миллиона долларов США в эквиваленте.
Отмывание денег в Белостоке. Проводятся следственные действия
Прокурор дополнил обвинения в отношении Мариуша М., руководившего преступной группой. Эти обвинения основываются на совершении им мошеннических действий и отмывании денежных средств.
В ходе расследования было выявлено и арестовано дорогостоящее имущество, которое состоит из 6 объектов недвижимости, расположенных в Польше и за рубежом. Общая стоимость арестованной недвижимости составляет почти 10 миллионов злотых или около 2,5 миллионов долларов США в эквиваленте.
В коммюнике также отмечено, что задержание подозреваемых является еще одним шагом при проведении комплекса мероприятий в рамках крупного налогового расследования о торговле топливом.
Присоединяйтесь к нашей странице на Facebook и подписывайтесь на нас в X (Twitter) — там можно обсудить публикацию в комментариях!
